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实达集团:2013年度股东大会会议材料_实达集团(600734)_公告正文_财经

世达大批(600734)公报教科书

使开端大批:2013届成为搭档大会社交

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2013年度成为搭档大会

会 议 材 料

第二十5月14日二

2013年度成为搭档大会社交现金

2013年度成为搭档大会社交议程社交时期:现场社交 2014 年 5 月 20 日(星期二)午后 13 点 30 分开端社交圆图:福建省抚州市洪山园路 68 号投标大厦 A 座 6 楼社交室社交议程:一、迷住共用成为搭档或成为搭档代表、社交主席、监事、高管签到;二、由做证人掮客识别与会权杖资历;三、颁布发表社交开端;四、读出的成为搭档会的使关心谈话和提议

1、《公司 2013 年度董事会工作谈话》

2、《孤独董事2013年谈话》

3、《公司2013届中西部及东部各州的县议会工作谈话》

4、公司2013年度谈话全文及摘要

5、2013年度公司财务谈话

6、公司2013年度利润分配工程

7、《涉及续聘立信中触处计师事务所(特别普通合伙人身份)为公司 2014 年度财务及向内的把持审计机构的提议》

8、涉及公司片面赞颂限额适合的提议

9、成为搭档股息报复提议(2014-2016年)

10、免去界分成为搭档实行赞成之手势

11、福建世达大批股份无限公司条例

12、福建世达大批股份无限公司董事会溶液

13、福建世达大批股份无限公司互插买卖经管系统

14、福建世达大批股份无限公司外国的依据经管系统

15、福建世达大批股份无限公司筹措资产的经管办法

16、福建世达大批股份无限公司孤独董事系统

17、福建世达大批股份无限公司值得买的东西经管系统

18、富甲界分成为搭档和实践把持人行动守则

19、福建世达大批股份无限公司成为搭档实施细则

2013年度成为搭档大会社交现金

20、福建世达大批股份无限公司实施细则

21、福建世达大批股份无限公司董事、薪酬经管监控系统

22、福建股份无限公司监事社交事规则

23、涉及选举权公司的第八个位孤独董事

、King Bai Fu中选第八个届董事会孤独董事

、邹金仁博士中选为公司第八个届孤独董事

、宋永博士中选为公司第八个位孤独董事

、王庆博士中选为公司第八个位孤独董事

、李淳于博士中选为公司第八个位孤独董事

、臧晓寒女朋友中选为中共第八个届孤独董事

24、论第八个届董事会的孤独董事

、选举权雷波涛博士为公司第八个届董事会孤独董事

、Eminence 出众洙女朋友中选第八个届董事会孤独董事

、陈国红中选第八个届董事会孤独董事

25、涉及第八个届非工作权杖代表监事的选举权

、选举权张健博士为非工作权杖代表监事

、Li Lina女朋友中选为第八个届非监事代表。、成为搭档与成为搭档代表的谈论、出席社交的成为搭档代表谈话、成为搭档和成为搭档处于负责地位提议;八;、增加,人口财产调查现场开票算是;九、电网络开票算是发生后颁布发表这次成为搭档大会现场开票和电网络开票合后的提议算是;十、做证人掮客识别总头部,法度意见书;十一、经过社交归结为,签字社交归结为和休息使关心排成一行行走;十二、颁布发表社交完毕。

2013年度成为搭档大会社交现金

排成一行行走登记分类一、《公司 2013 年度董事会工作谈话》………………………………………………………………. 5二、《孤独董事2013年谈话》………………………………………………………………… 11三、《公司2013届中西部及东部各州的县议会工作谈话》…………………………………………………………….. 15四、公司2013年度谈话全文及摘要…………………………………………………………….. 17五、2013年度公司财务谈话………………………………………………………………… 18六、公司2013年度利润分配工程………………………………………………………………… 19七、《涉及续聘立信中触处计师事务所(特别普通合伙人身份)为公司 2014 年度财务及向内的把持审计机构的提议》………………………………………………………………………………….. 20八、涉及公司片面赞颂限额适合的提议…………………………. 21九、《成为搭档分赃报复培养(2014-2016 年)》 ………………………………………………………. 23十、免去界分成为搭档实行赞成之手势………………………………………………… 26十一、福建世达大批股份无限公司条例……………………………………………………….. 29十二、福建世达大批股份无限公司董事会溶液……………………………………… 62十三个的、福建世达大批股份无限公司互插买卖经管系统………………………………….. 70十四点钟、福建世达大批股份无限公司外国的依据经管系统………………………………….. 81十五个人组成的橄榄球队、福建世达大批股份无限公司筹措资产的经管办法………………………………….. 90十六、福建世达大批股份无限公司孤独董事系统………………………………….. 98十七、福建世达大批股份无限公司值得买的东西经管系统……………………………………….. 105十八、富甲界分成为搭档和实践把持人行动守则……………. 111十九个、福建世达大批股份无限公司成为搭档实施细则………………….. 118二十、福建世达大批股份无限公司实施细则…………………………….. 122二十一、福建世达大批股份无限公司董事、薪酬经管监控系统………………….. 125二十二、福建股份无限公司监事社交事规则………………………………… 128二十三个的、选举权福建使开端大批股份无限公司第八个届董事会非孤独董事………………… 132二十三个的.1、King Bai Fu中选第八个届董事会孤独董事……………………………. 133二十三个的.2、邹金仁博士中选为公司第八个届孤独董事……………………………. 134

2013年度成为搭档大会社交现金二十三个的.3、宋永博士中选为公司第八个位孤独董事……………………………….. 135二十三个的.4、王庆博士中选为公司第八个位孤独董事……………………………….. 136二十三个的.5、李淳于博士中选为公司第八个位孤独董事……………………………. 137二十三个的.6、臧晓寒女朋友中选为中共第八个届孤独董事……………………………. 138二十四点钟、选举权福建使开端大批股份无限公司第八个届董事会孤独董事……………………. 139二十四点钟.1、选举权雷波涛博士为公司第八个届董事会孤独董事……………………………….. 140二十四点钟.2、Eminence 出众洙女朋友中选第八个届董事会孤独董事……………………………….. 141二十四点钟.3、陈国红中选第八个届董事会孤独董事……………………………….. 142二十五个人组成的橄榄球队、选举权福建使开端大批股份无限公司第八个届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事…………. 143二十五个人组成的橄榄球队.1、选举权张健博士为非工作权杖代表监事………………………… 144二十五个人组成的橄榄球队.2、选举权李丽娜女朋友为公司第八个届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事…………………….. 145

2013年度成为搭档大会社交现金一、《公司 2013 年度董事会工作谈话》入席成为搭档和成为搭档代表:

栩栩如生的由董事会指定而尚未上任的的。,向大会作《公司 2013 年度董事会工作谈话》,成为搭档代表和成为搭档代表销路详述。

一、2013年度公司经纪追忆

谈话�

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